1.在国外，如果有银行家涉入洗钱案，这是非常严重的事，不仅道德诚信方面受到大众质疑，还有刑事责任；
2.我国商业银行如何充分发挥在反洗钱中的重要作用，己成为一个很现实的问题。
3.拉扎连科目前在美国因洗钱罪服刑。
4.美国检察长办公室宣布，周一在圣何塞的一家联邦法院，迪瓦恩对欺诈、共谋和洗钱等指控供认不讳。
5.台检方12日依洗钱和贪污等罪起诉陈水扁，请求法院给予最严厉之制裁，并声请继续羁押陈水扁。
6.借助于动荡的局势和形如废纸的反洗钱法律，据估算每年大约有150吨的可卡因通过了该地区。
7.美国国务院国际信息局(IIP)《美国参考》 记者Eric Green 从华盛顿报道，美国司法部(Department of Justice)官员2月20日向《美国参考》记者表示，资产罚没(AssetForfeiture)与资产分享是打击洗钱活动与恐怖主义融资活动行之有效的办法。
8.根据资产罚没法，政府把从事洗钱和其他犯罪活动所得的财产没收充公。
9.本文除引言和结语外，共分为以下六个部分：第一部分：洗钱罪概述。
10.一些指控涉案数千万美元，洗钱则是明显通过拉比在纽约和新泽西运作的据称为慈善组织的机构来进行的。
11.由于牵涉到数位高阶宗教领导，包括美国叙利亚犹太人的拉比首领，这桩所控洗钱罪名看上去让人格外震惊。
12.陈和他的同案被告还被控犯有洗钱的非法收入。
13.陈被控在一桩政府批准的购地案中收受九百万美元回扣、贪污公款三百万美元，并利用海外帐户洗钱数百万美元。
14.我们不要跟贩毒品的人进行的洗钱活动有任何关系。
15.坦白说，如果没有这些行家献 策协助扁家洗钱，光是扁一家人恐怕也无法完成庞大的数十亿元洗钱案。
16.期望透过是次对澳门反洗钱现况的分析，为澳门的反洗钱研究工作尽一份绵力。
17.《肮脏的交易：不为人知的全球洗钱，国际犯罪与恐怖主义》一书作者，皮特.里雷讲卢森堡这个国家称为“银行界的一匹黑马。”
18.经由齐行业的同同绝力，人邦安齐业反洗钱未经取得了很大的败便。
19.众所瞩目的扁家洗钱大案沉淀数日后，11日又掀起个高潮。
20.待洗钱防制查察资料回报后，即将继续寻求司法帮助取得资料作为正式的事证。
21.基于我国反洗钱监测主要是基于“一法二规”中的数据报告制度，运用LP方法构建了大额交易洗钱模型。
22.我国现行反洗钱数据报告制度存在巨量数据、高误报率、缺乏自适应性和易于被规避等问题。
23.当时，当局认为保尔杰是在用乐透来洗钱：用非法的利润，购买一张中奖的彩票的一个股份，将其兑现，然后就得到了干净的现金。
24.其中九人还被控洗钱罪。
25.在另外一桩洗钱案中，这位前领导人，他的妻子，儿子，儿媳，大舅子都被列为了被告。
26.反在银行业出无续加大反洗钱力度的情形上，洗钱者开初将安齐做为其旧的洗钱工具。
27.本文首先研究了本国政府与金融机构、本国政府与国际反洗钱协助国在反洗钱过程中的委托—代理关系；
28.劳埃德保险社的律师，巴里崔斯诺夫，告诉阿特拉斯保险单不支付洗钱的指控，这是斯坦福和其前经理面临联邦政府起诉的许多罪名之一。
29.据路透社报道，以色列警方2日建议检控当局起诉该国外长阿维格多·利伯曼犯有贿赂、诈骗和洗钱等罪名。
30.这些可以供中国人民银行、企业在具体实施反洗钱时予以参考，具有一定的可操作性。
31.美国缉毒局的干员指出Urdinola兄弟的贩毒作业与卡利组织的其他部门算是分开来的，因为他们在全美布有自已的贩毒与洗钱组织。
32.在法国的案子方面，当局称，诺列加在二十世纪80年代用贩毒所得，在巴黎购买豪华公寓，洗钱约700万美元。
33.他们在全球范围内砍杀、偷窃、走私、洗钱，与不同的组织进行合作，逃避各类法律机构和执法部门的制裁。
34.本文还将反洗钱立法单独列为一章，试图比较完整地把握外汇管制法律体系。
35.我们必须严厉打击海外避税港和洗钱活动。
36.第二部具体分析我国反洗钱犯罪司法实践中疑难问题的认定，对其一一作解。
37.银行从中作梗，生怕移动货币运营商跟它抢饭碗；监管机构也百般阻挠，担心移动货币业务被诈骗犯和洗钱犯滥用。
38.法律专家表示，陈成为了岛内第一位遭到起诉的前领导人。如果贪污罪名和洗钱罪名成立，他可能会面临终身监禁。
39.因为，他一边向检方隐匿情资，一边又虚构事实误导洗钱防制中心搁置此案，这已是严重的「渎职」。
40.据当地媒体报道，警方当日直捣该集团位于元朗的大本营，拘捕涉嫌操纵赌博及洗钱的集团首脑夫妇在内的7人。
41.但是这个家族的教父维托（扮演者伯特·杨）认为，两个年轻人的结合为他提供了一个机会。他可以趁机将他那个不争气的儿子画的画脱手，并利用迈克尔的拍卖行从事洗钱活动。
42.洗钱罪与窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪不存在法条竞合的关系，对于行为人隐瞒毒赃的行为定性，不能采用法条竞合的方法处理；
43.二者一起为洗钱提供了许多的方便之门，并掩盖了犯罪所得赃款的最初来源。
44.德州将对前国会共和党多数派领导人汤姆•迪来进行审判，罪名是以向国家立法机构侯选人合作捐赠的形式进行洗钱。
45.国际刑警组织说，非法足球赌博与贪污、洗钱以及卖淫都有关联。
46.所以，本文运用了理论与实际相结合的方法对洗钱罪中尚存在的立法争议问题及立法完善进行了初步探讨。
47.马拉嫌恶地提到“宗教领袖们（曾是）带头洗钱的人，像犯罪集团的头目。”
48.我妈妈辞了职，在一个黑会计的帮助下，我爸爸建立了一系列的家庭式公司帮他洗钱。
49.霍多尔科夫斯基现在正等着一项贪污和洗钱的新审判。
50.来自美国和拉丁美洲金融部门的代表将出席会议，以讨论制定打击洗钱活动和恐怖主义融资活动的措施。
51.我们将继续致力于APEC打击洗钱及恐怖分子筹资的活动。
52.洗钱活动与恐怖主义融资活动经常表现出同样的特征，大部份与隐藏和伪装有关。
53.以色列检察官怀疑这是在洗钱和贿赂，但是奥尔默特说，在证实他有罪之前，他是无辜的。他说，就像针对他的其它丑闻一样，这件丑闻也不会证明他有罪。
54.甚至在皮包公司，复杂的洗钱方案和钻石评级出现以前，它已经有价了。
55.它为财产收复工作（其中包括反洗钱和收复通过腐败活动分流的资产的机制）建立了一个框架。
56.其中的一些人还被指控犯有洗钱罪。
57.“我们发现了一些洗钱、欺诈和贪污的证据，”他说。
58.检察官于12月12日以在任职总统八年间涉嫌洗钱、挪用特支费与收贿等罪名起诉陈水扁。
59.洗钱是一种贪利性质的犯罪，其目的只有一个，那就是为了使那些从事非法活动的人享受到其犯罪为其带来的金钱收益。
60.随着贪利性犯罪的增加，后续的洗钱犯罪数量也呈不断扩大及蔓延趋势。
61.洗钱包括两个阶段，即清洗毒、黑、私钱以及将清洗过的钱重新投到合法经济中。
62.陈还被指控挪用公款、洗钱、藉势藉端勒索的行为。
63.涉嫌洗钱案件占总案件近半，而且十年间此比例变化不大。
64.即使欧洲通过IMF洗钱，他们也不太可能完全的推卸财政失察的责任。
65.有消息称，国际足联对于英格兰申办要求中有一项，是国际足联指派的官员可以免于接受洗钱案的调查。
66.随着案件调查的深入，涉事女主角不仅被发现“说谎成性”，而且还被怀疑与毒品交易者和洗钱者有牵扯。
67.他宣称，总统、第一夫人、科罗姆政府成员及他们的生意伙伴利用农村银行侵吞公款并洗钱。
68.去年该国检察机关对阿布利亚佐夫发出了逮捕令，怀疑他侵吞了BTA的资金，并通过向他秘密控制的公司放贷来完成洗钱操作。
69.作为纽约最具革新精神、最有效率的总检察长，他曾经调查许多家银行。据说他恰恰是借助这些银行来帮他洗钱，以用于嫖妓行为。
70.戴维•豪曼说，这些团伙还涉及内定比赛结果、洗钱等其他体育犯罪行为。
71.陈水扁被控洗钱、贿赂及挪用总统特别经费的案件要在星期一开庭审理.
